Sua primeira organização
Como se cadastrar, criar sua organização no Certivant, convidar sua equipe e enviar sua primeira solicitação de verificação KYC em menos de dez minutos.
O que ela faz
Quando você se cadastra no Certivant, você cria uma organização. A organização é o seu espaço de trabalho — ela reúne os membros da sua equipe, suas solicitações de verificação, seu faturamento e suas configurações. Este guia acompanha você pelos primeiros dez minutos depois do cadastro.
O seu painel reúne a atividade de todas as organizações às quais você pertence. A faixa Resumo da conta é a forma mais rápida de ver como estão as coisas:
- Verificações neste mês — quantas você executou em relação à sua franquia mensal.
- Saldo da conta — créditos pagos conforme o uso disponíveis nas suas organizações.
- Pendentes — solicitantes aguardando documentos, processamento ou revisão.
- Organizações ativas — quantas você tem em relação ao limite do seu plano.
Antes de começar
- Um endereço de e-mail válido no qual você consiga receber mensagens.
- O nome jurídico da sua empresa (você pode alterá-lo depois).
- Opcional: um logotipo quadrado (PNG ou SVG, de preferência com fundo transparente) para personalizar o fluxo de verificação hospedado.
Passo a passo
Cadastre-se
Acesse a página de cadastro e crie uma conta com seu e-mail e uma senha. Você precisará confirmar o e-mail — abra a mensagem que enviarmos e clique no link.
Se você foi convidado para uma organização existente (recebeu um e-mail de convite de um colega), não crie uma nova organização. Clique no link do convite e cadastre-se por ali — você entrará automaticamente na organização dele como membro.
Crie sua organização
Se você se cadastrou sem um convite, será solicitado que crie sua organização. Digite o nome — é o que seus membros e os solicitantes das verificações verão. Você pode alterá-lo depois em Configurações → Geral.
Você se torna o proprietário desta organização, o que lhe dá controle total sobre membros, faturamento e configurações.
Defina o logotipo da organização (opcional)
Acesse Configurações → Geral e envie um logotipo. Recomendamos uma imagem quadrada de pelo menos 512 × 512 pixels. O logotipo aparece:
- No canto superior esquerdo da barra lateral do aplicativo.
- Na página de verificação hospedada que seus solicitantes veem.
- Nas faturas e nos e-mails que você envia.
Convide sua equipe (opcional)
Se você vai trabalhar com colegas, acesse Configurações → Membros e convide-os por e-mail. Eles receberão um link para entrar na sua organização — você escolhe se serão admin (pode alterar configurações) ou member (pode fazer o trabalho do dia a dia, mas não alterar configurações). Todos os detalhes em Convidar colegas.
Configure como o KYC/KYB é executado (opcional)
Abra Configurações → KYC/B. Os padrões são adequados para a maioria dos usuários, mas duas configurações merecem uma olhada:
- Países permitidos — restrinja o KYC a solicitantes de países específicos. Deixe vazio para "qualquer lugar".
- Limites de confiança — o que significam para você as pontuações de aprovação automática, encaminhamento para revisão e rejeição automática. Os padrões funcionam bem para o uso geral em agências.
Execute sua primeira verificação
Acesse KYC na barra lateral esquerda, clique em Enviar solicitação de KYC e preencha a janela:
- O nome completo do solicitante
- O endereço de e-mail dele
- Opcional: o número de celular, um modelo de formulário e os membros da equipe que devem gerenciar o solicitante.
Clique em Enviar solicitação. O solicitante recebe um e-mail com um link para enviar os documentos. Quando ele terminar, a solicitação aparece na sua lista de KYC com um status. Veja Enviar uma solicitação de verificação para o passo a passo completo.
Revise o resultado
Quando o solicitante termina, a solicitação passa por processing → e depois approved, rejected ou escalated para revisão manual. Abra a solicitação na lista de KYC para ver os documentos, as verificações executadas e a pontuação final. Se você discordar da decisão automática, pode substituí-la. Veja Revisar solicitações de verificação.
Próximos passos
- Configure o faturamento e os créditos antes que seu teste de 14 dias termine.
- Configure a marca própria (white-label) para que o fluxo voltado ao solicitante mostre a sua empresa em vez de "Certivant".
- Leia Funções em resumo para planejar quem na sua equipe deve ser administrador e quem deve ser membro.
Solução de problemas
O e-mail de convite não chegou
Aguarde um ou dois minutos. Verifique a pasta de spam. Se ainda não aparecer, peça a quem enviou que emita o convite novamente — isso pode ser feito em Configurações → Membros, clicando na linha e escolhendo Reenviar.
Criei minha organização, mas não estou vendo o painel
Atualize a página. Se o problema continuar, o teste pode precisar de um momento para ser provisionado — saia e entre novamente.
Quero excluir minha primeira organização
Acesse Configurações → Zona de perigo como proprietário. Essa ação é irreversível e remove todos os dados vinculados à organização, incluindo o histórico de verificações.
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