Visão geral de formulários
Saiba o que são os formulários do Certivant, quando usar os tipos KYC, KYB ou personalizado e como gerenciar a lista de formulários da sua organização.
O que faz
Um formulário é um modelo de verificação reutilizável. Ao enviar uma solicitação de KYC ou KYB, você pode anexar um formulário para que o solicitante preencha os campos certos, envie os documentos certos e responda às perguntas personalizadas que você definiu. Sem um formulário, o solicitante recebe a lista de documentos padrão da organização.
Normalmente você terá uma pequena biblioteca:
- Um ou dois formulários de KYC (por exemplo, "ID padrão + selfie", "ID de alto risco + comprovante de endereço").
- Um ou dois formulários de KYB (por exemplo, "Empresário individual", "Sociedade com beneficiários finais").
- Às vezes um formulário personalizado para coleta de dados que não é de verificação (por exemplo, um questionário de contrato que roda junto com o KYC).
Onde fica
Formulários na barra lateral esquerda.
A lista de Formulários mostra todos os formulários criados pela sua organização, com estas colunas:
| Coluna | Observações |
|---|---|
| Nome | Clique para abrir o construtor. |
| Tipo | kyc, kyb ou custom. |
| Status | draft, published ou archived. Somente formulários published aparecem na caixa de diálogo Enviar solicitação. |
| Slug público | Se o formulário tem uma URL pública incorporável, o slug aparece aqui. |
| Envios | Contagem total de envios concluídos. |
| Última atualização | Quando a estrutura do formulário foi editada pela última vez. |
Filtros
Tipo, status, responsável e pesquisa de texto livre no nome e na descrição.
Ações
- Novo formulário: abre o construtor de formulários em um modelo em branco.
- Duplicar: copia qualquer formulário existente como ponto de partida para um novo.
- Arquivar: move um formulário para o status
archived. Os envios existentes são mantidos; o formulário deixa de aparecer no seletor de Enviar solicitação. - Abrir link público: apenas para formulários públicos publicados; abre a URL de acesso público em uma nova aba.
Tipos de formulário explicados
Para verificar pessoas físicas. Campos padrão: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, documento de identidade oficial, selfie. Você pode adicionar campos personalizados (telefone, endereço, ocupação, origem dos recursos) por cima.
Escolha este tipo sempre que o solicitante for uma pessoa (cadastros B2C, prestadores individuais, compradores de imóveis).
Para verificar empresas. Campos padrão: razão social, número de registro, país de constituição, documentos da empresa (certificado de constituição, endereço registrado). Além da seção de beneficiários finais, que permite coletar KYC de cada pessoa que detém 25% ou mais da empresa.
Escolha este tipo para o onboarding B2B (verificação de fornecedores, due diligence de parceiros, serviços bancários para empresas).
Para todo o resto. Formulários personalizados não estão atrelados a um ciclo de vida de KYC/KYB: são coleta de dados de uso geral. Exemplos: questionário de contrato, pesquisa de avaliação de risco AML, declaração de conflito de interesses.
Um formulário personalizado não cria uma solicitação de verificação, não executa verificações automáticas e não aparece nas listas de KYC/KYB. Os envios chegam à aba Envios do formulário.
Visibilidade
Cada formulário tem uma configuração visibility que controla quem na sua organização pode usá-lo na caixa de diálogo Enviar solicitação e ver seus envios:
- Organização (padrão): todos os membros da sua organização podem ver e usar o formulário.
- Equipe: somente os membros de uma equipe específica podem vê-lo. Útil quando uma corretora tem formulários diferentes por produtor.
- Usuários específicos: somente os usuários listados podem vê-lo. Útil para revisores de conformidade que mantêm privado um formulário de "solicitante de alto risco".
Altere a visibilidade em Configurações do formulário → Visibilidade no construtor.
Gestores padrão
Todo formulário tem uma lista opcional defaultManagerIds. Quando um solicitante envia por esse formulário, o primeiro item passa a ser o gestor principal (que define o isolamento de dados) e os demais são adicionados como gestores secundários. Isso evita escolher os mesmos gestores toda vez que um novo solicitante chega por um formulário específico.
Relacionados
- Construtor de formulários: defina campos e requisitos de documentos.
- Visualizar e publicar formulários: teste antes de entrar no ar; compartilhe o link público.
- Enviar uma solicitação de verificação: anexe um formulário ao convidar um solicitante.
Convidar colegas de equipe
Adicione colegas à sua organização do Certivant por convite por e-mail ou por contas criadas pelo administrador, defina a função de cada um e gerencie convites pendentes e remoções.
Construtor de formulários
Use o construtor de formulários de arrastar e soltar da Certivant para criar formulários de coleta de KYC e KYB com campos personalizados, requisitos de documentos e lógica condicional.