Su primera organización
Cómo registrarse, crear su organización de Certivant, invitar a su equipo y enviar su primera solicitud de verificación KYC en menos de diez minutos.
Qué incluye
Al registrarse en Certivant, crea una organización. La organización es su espacio de trabajo: contiene los miembros de su equipo, sus solicitudes de verificación, su facturación y sus ajustes. Esta guía le acompaña durante los primeros diez minutos tras el registro.
Su panel resume la actividad de todas las organizaciones a las que pertenece. La franja Resumen de la cuenta es la forma más rápida de ver el estado general:
- Verificaciones este mes: cuántas ha realizado frente a su cuota mensual.
- Saldo de cuenta: créditos de pago por uso disponibles en todas sus organizaciones.
- Pendientes: solicitantes que esperan a presentar documentos, en proceso o en revisión.
- Organizaciones activas: cuántas tiene frente al límite de su plan.
Antes de empezar
- Una dirección de correo electrónico válida en la que pueda recibir mensajes.
- La razón social de su empresa (puede cambiarla más adelante).
- Opcional: un logotipo cuadrado (PNG o SVG, preferiblemente con fondo transparente) para personalizar el flujo de verificación alojado.
Pasos
Registrarse
Vaya a la página de registro y cree una cuenta con su correo electrónico y una contraseña. Se le pedirá que confirme el correo electrónico: abra el mensaje que le enviamos y haga clic en el enlace.
Si le han invitado a una organización existente (recibió un correo de invitación de un compañero), no cree una nueva organización. Haga clic en el enlace de su invitación y regístrese desde allí: se unirá automáticamente a esa organización como miembro.
Crear su organización
Si se registró sin invitación, se le pedirá que cree su organización. Introduzca el nombre: es lo que verán sus miembros y sus solicitantes de verificación. Puede cambiarlo más adelante en Ajustes → General.
Usted se convierte en propietario de esta organización, lo que le otorga control total sobre los miembros, la facturación y los ajustes.
Configurar el logotipo de la organización (opcional)
Vaya a Ajustes → General y suba un logotipo. Recomendamos una imagen cuadrada de al menos 512 × 512 píxeles. El logotipo aparece:
- En la parte superior izquierda de la barra lateral de la aplicación.
- En la página de verificación alojada que ven sus solicitantes.
- En las facturas y los correos electrónicos que envíe.
Invitar a su equipo (opcional)
Si va a trabajar con compañeros, vaya a Ajustes → Miembros e invítelos por correo electrónico. Recibirán un enlace para unirse a su organización; usted decide si son admin (pueden cambiar los ajustes) o member (pueden realizar el trabajo diario, pero no cambiar los ajustes). Encontrará todos los detalles en Invitar a compañeros de equipo.
Configurar cómo se ejecutan KYC/KYB (opcional)
Abra Ajustes → KYC/B. Los valores predeterminados son adecuados para la mayoría de los usuarios, pero conviene revisar dos ajustes:
- Países permitidos: restrinja KYC a solicitantes de países concretos. Déjelo vacío para "cualquier lugar".
- Umbrales de confianza: qué significan para usted las puntuaciones de aprobación automática, escalado y rechazo automático. Los valores predeterminados funcionan para un uso general en agencias.
Realizar su primera verificación
Vaya a KYC en la barra lateral izquierda, haga clic en Enviar solicitud KYC y complete el diálogo:
- El nombre completo del solicitante
- Su dirección de correo electrónico
- Opcional: su número de teléfono, una plantilla de formulario y los miembros del equipo que deben gestionar al solicitante.
Haga clic en Enviar solicitud. El solicitante recibirá un correo electrónico con un enlace para subir sus documentos. Cuando termine, la solicitud aparecerá en su lista de KYC con un estado. Consulte Enviar una solicitud de verificación para ver el recorrido completo.
Revisar el resultado
Cuando el solicitante termina, la solicitud pasa de processing a approved, rejected o escalated para revisión manual. Abra la solicitud en la lista de KYC para ver los documentos, las comprobaciones realizadas y la puntuación final. Si no está de acuerdo con la decisión automática, puede anularla. Consulte Revisar solicitudes de verificación.
Próximos pasos
- Configure la facturación y los créditos antes de que termine su prueba de 14 días.
- Configure la marca blanca para que el flujo que ven los solicitantes muestre su empresa en lugar de "Certivant".
- Lea Roles de un vistazo para planificar quién de su equipo debe ser administrador y quién miembro.
Solución de problemas
No llegó el correo de invitación
Espere uno o dos minutos y revise la carpeta de spam. Si sigue sin aparecer, pida al remitente que vuelva a enviar la invitación; puede hacerlo en Ajustes → Miembros haciendo clic en la fila y eligiendo Reenviar.
He creado mi organización, pero no veo el panel
Actualice la página. Si el problema persiste, es posible que la prueba necesite un momento para activarse: cierre la sesión y vuelva a iniciarla.
Quiero eliminar mi primera organización
Como propietario, vaya a Ajustes → Zona de peligro. Esta acción es irreversible y elimina todos los datos vinculados a la organización, incluido el historial de verificaciones.
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