Descripción general de formularios
Qué son los formularios de Certivant, cuándo usar los tipos KYC, KYB o personalizado, y cómo gestionar la lista de formularios de su organización.
Qué hace
Un formulario es una plantilla de verificación reutilizable. Cuando envía una solicitud KYC o KYB puede adjuntarle un formulario para que el solicitante complete los campos correctos, suba los documentos adecuados y responda a las preguntas personalizadas que haya definido. Sin formulario, el solicitante recibe la lista de documentos predeterminada de la organización.
Normalmente tendrá una pequeña biblioteca:
- Uno o dos formularios KYC (por ejemplo, «ID estándar + selfie», «ID de alto riesgo + comprobante de domicilio»).
- Uno o dos formularios KYB (por ejemplo, «Autónomo», «Sociedad con titulares reales»).
- A veces, un formulario personalizado para recoger datos que no son de verificación (por ejemplo, un cuestionario de contrato que se realiza junto con el KYC).
Dónde está
Formularios en la barra lateral izquierda.
La lista de Formularios muestra todos los formularios creados por su organización, con columnas para:
| Columna | Notas |
|---|---|
| Nombre | Haga clic para abrir el constructor. |
| Tipo | kyc, kyb o custom. |
| Estado | draft (borrador), published (publicado) o archived (archivado). Solo los formularios published aparecen en el diálogo de envío de solicitudes. |
| Slug público | Si el formulario tiene una URL pública que se puede incrustar, el slug aparece aquí. |
| Envíos | Número total de envíos completados desde el inicio. |
| Última actualización | Cuándo se editó por última vez la estructura del formulario. |
Filtros
Tipo, estado, propietario y búsqueda de texto libre en el nombre y la descripción.
Acciones
- Nuevo formulario: abre el constructor de formularios con una plantilla en blanco.
- Duplicar: copia cualquier formulario existente como punto de partida para uno nuevo.
- Archivar: pasa un formulario al estado
archived. Los envíos existentes se conservan; el formulario deja de aparecer en el selector del envío de solicitudes. - Abrir enlace público: solo para formularios públicos publicados; abre la URL accesible al público en una pestaña nueva.
Tipos de formulario
Para verificar a personas físicas. Campos estándar: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, documento de identidad oficial y selfie. Puede añadir campos personalizados (número de teléfono, dirección, ocupación, origen de los fondos).
Elija este tipo siempre que el solicitante sea una persona (registros de clientes particulares, contratistas individuales, compradores de inmuebles).
Para verificar empresas. Campos estándar: razón social, número de registro, país de constitución, documentos de la empresa (certificado de constitución, domicilio social). Además, la sección de titulares reales, que le permite recoger un KYC de cada persona que posea el 25 % o más de la empresa.
Elija este tipo para el alta de clientes empresariales (verificación de proveedores, diligencia debida de socios, banca empresarial).
Para todo lo demás. Los formularios personalizados no están ligados al ciclo de vida de KYC/KYB: son de recogida de datos de uso general. Ejemplos: cuestionario de contrato, encuesta de evaluación de riesgos AML, declaración de conflicto de intereses.
Un formulario personalizado no crea una solicitud de verificación, no ejecuta comprobaciones automáticas y no aparece en las listas de KYC/KYB. Los envíos llegan a la pestaña Envíos del formulario.
Visibilidad
Cada formulario tiene un ajuste visibility que controla quién de su organización puede usarlo en el diálogo de envío de solicitudes y ver sus envíos:
- Organización (predeterminado): todos los miembros de su organización pueden ver y usar el formulario.
- Equipo: solo los miembros de un equipo concreto pueden verlo. Es útil cuando una correduría tiene formularios distintos por productor.
- Usuarios específicos: solo pueden verlo los usuarios de la lista. Es útil para revisores de cumplimiento que mantienen privado un formulario de «solicitantes de alto riesgo».
Cambie la visibilidad en Ajustes del formulario → Visibilidad dentro del constructor.
Gestores predeterminados
Cada formulario tiene una lista opcional defaultManagerIds. Cuando un solicitante envía datos a través de este formulario, la primera entrada se convierte en el gestor principal (determina el aislamiento de datos) y el resto se añade como gestores secundarios. Así no tiene que elegir los mismos gestores cada vez que llega un nuevo solicitante por un formulario concreto.
Relacionado
- Constructor de formularios: diseñe campos y requisitos de documentos.
- Vista previa y publicación de formularios: pruebe antes de salir a producción y comparta el enlace público.
- Enviar una solicitud de verificación: adjunte un formulario al invitar a un solicitante.
Invitar a compañeros de equipo
Añada compañeros a su organización de Certivant mediante una invitación por correo electrónico o cuentas creadas por un administrador, asigne su rol y gestione las invitaciones pendientes y las eliminaciones.
Constructor de formularios
Use el constructor de formularios de arrastrar y soltar de Certivant para diseñar formularios de admisión KYC y KYB con campos personalizados, requisitos de documentos y lógica condicional.