La tua prima organizzazione
Come registrarsi, creare la propria organizzazione Certivant, invitare il team e inviare la prima richiesta di verifica KYC in meno di dieci minuti.
Cosa fa
Quando ci si registra su Certivant, si crea un'organizzazione. L'organizzazione è il proprio spazio di lavoro: contiene i membri del team, le richieste di verifica, la fatturazione e le impostazioni. Questa guida accompagna nei primi dieci minuti dopo la registrazione.
La dashboard riassume l'attività di tutte le organizzazioni a cui si appartiene. La barra Riepilogo account offre la panoramica più rapida dello stato generale:
- Verifiche questo mese: quante verifiche sono state eseguite rispetto alla quota mensile.
- Saldo del conto: crediti pay-as-you-go disponibili in tutte le organizzazioni.
- In sospeso: richiedenti in attesa di documenti, in elaborazione o in revisione.
- Organizzazioni attive: quante organizzazioni si hanno rispetto al limite del proprio piano.
Prima di iniziare
- Un indirizzo email valido su cui ricevere la posta.
- La ragione sociale della propria azienda (può essere modificata in seguito).
- Facoltativo: un logo quadrato (PNG o SVG, preferibilmente con sfondo trasparente) per personalizzare il flusso di verifica ospitato.
Passaggi
Registrazione
Accedere alla pagina di registrazione e creare un account con il proprio indirizzo email e una password. Verrà richiesto di confermare l'email: aprire il messaggio inviato e fare clic sul link.
Se si è stati invitati a un'organizzazione esistente (si è ricevuta un'email di invito da un collega), non occorre crearne una nuova. Fare clic sul link contenuto nell'invito e registrarsi da lì: si entrerà automaticamente nell'organizzazione del collega come membro.
Crea la tua organizzazione
Se ci si è registrati senza invito, verrà richiesto di creare la propria organizzazione. Inserire il nome: sarà visibile ai membri e ai richiedenti delle verifiche. Può essere modificato in seguito da Impostazioni → Generale.
Si diventa proprietario di questa organizzazione, che conferisce il controllo completo su membri, fatturazione e impostazioni.
Imposta il logo dell'organizzazione (facoltativo)
Accedere a Impostazioni → Generale e caricare un logo. Si consiglia un'immagine quadrata di almeno 512 × 512 pixel. Il logo compare:
- In alto a sinistra nella barra laterale dell'app.
- Nella pagina di verifica ospitata che vedono i richiedenti.
- Sulle fatture e sulle email inviate.
Invita il tuo team (facoltativo)
Se si lavora con dei colleghi, accedere a Impostazioni → Membri e invitarli via email. Riceveranno un link per unirsi all'organizzazione: si sceglie se assegnare il ruolo di admin (può modificare le impostazioni) oppure di member (può svolgere il lavoro quotidiano ma non modificare le impostazioni). Tutti i dettagli in Invitare i colleghi.
Configura il funzionamento di KYC/KYB (facoltativo)
Aprire Impostazioni → KYC/B. I valori predefiniti sono adatti alla maggior parte degli utenti, ma due impostazioni meritano attenzione:
- Paesi consentiti: limita il KYC ai richiedenti di determinati paesi. Lasciare vuoto per "qualsiasi paese".
- Soglie di affidabilità: il significato dei punteggi di approvazione automatica, escalation e rifiuto automatico. I valori predefiniti funzionano per un uso generale da agenzia.
Esegui la tua prima verifica
Accedere a KYC nella barra laterale sinistra, fare clic su Invia richiesta KYC e compilare la finestra:
- Il nome completo del richiedente
- Il suo indirizzo email
- Facoltativo: il numero di telefono, un modello di modulo e i membri del team che devono gestire il richiedente.
Fare clic su Invia richiesta. Il richiedente riceve un'email con un link per caricare i propri documenti. Al termine, la richiesta compare nell'elenco KYC con il proprio stato. Per la procedura completa, consultare Inviare una richiesta di verifica.
Esamina il risultato
Quando il richiedente completa la procedura, lo stato della richiesta passa da processing a approved, rejected oppure escalated per la revisione manuale. Aprire la richiesta nell'elenco KYC per vedere i documenti, i controlli eseguiti e il punteggio finale. Se non si condivide la decisione automatica, è possibile modificarla. Consultare Esaminare le richieste di verifica.
Cosa fare dopo
- Configurare fatturazione e crediti prima che termini la prova di 14 giorni.
- Configurare il white-label, in modo che il flusso mostrato ai richiedenti riporti il nome della propria azienda invece di "Certivant".
- Leggere Ruoli in sintesi per decidere chi, nel team, debba essere amministratore e chi membro.
Risoluzione dei problemi
L'email di invito non è arrivata
Attendere uno o due minuti e controllare la cartella dello spam. Se il messaggio continua a mancare, chiedere al mittente di inviare nuovamente l'invito: può farlo da Impostazioni → Membri facendo clic sulla riga e scegliendo Reinvia.
Ho creato l'organizzazione ma non vedo la dashboard
Aggiornare la pagina. Se il problema persiste, la prova potrebbe richiedere qualche istante per essere attivata: effettuare la disconnessione e poi l'accesso di nuovo.
Voglio eliminare la mia prima organizzazione
Accedere a Impostazioni → Zona pericolosa come proprietario. L'operazione è irreversibile e rimuove tutti i dati collegati all'organizzazione, compresa la cronologia delle verifiche.
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